2012年4月17日，牡丹江熱電有限公司第四屆一次股東大會依法選舉產(chǎn)生了牡丹江熱電有限公司第四屆董事會、監(jiān)事會。應(yīng)到會股東19名，實到會股東18名。股東高崇彬（管理四持股會出資人代表）因公出差，依法以《授權(quán)委托書》形式書面委托股東孟慶華代行表決權(quán)。股東大會按照全體出資人實名推薦確定的董事、監(jiān)事候選人，依據(jù)《牡丹江熱電有限公司章程》實行等額選舉。發(fā)出選票19張，收回選票19張，代表股權(quán)850萬股。選舉結(jié)果如下：

      董事候選人孫玉慶得同意票19票，不同意票0票，棄權(quán)票0票，股權(quán)贊成率100%；

      董事候選人宋道會得同意票19票，不同意票0票，棄權(quán)票0票，股權(quán)贊成率100%；

      董事候選人孟慶華得同意票19票，不同意票0票，棄權(quán)票0票，股權(quán)贊成率100%；

      董事候選人王建軍得同意票19票，不同意票0票，棄權(quán)票0票，股權(quán)贊成率100%；

      董事候選人于黎明得同意票19票，不同意票0票，棄權(quán)票0票，股權(quán)贊成率100%；

      監(jiān)事候選人田德晶得同意票19票，不同意票0票，棄權(quán)票0票，股權(quán)贊成率100%；

      監(jiān)事候選人趙杰得同意票19票，不同意票0票，棄權(quán)票0票，股權(quán)贊成率100%；

      監(jiān)事候選人張志泉得同意票19票，不同意票0票，棄權(quán)票0票，股權(quán)贊成率100%。

      上述8位候選人的得票數(shù)、股權(quán)贊成率均超過法定權(quán)數(shù)。選舉過程、計票過程符合《中華人民共和國選舉法》和《中華人民共和國公司法》以及《牡丹江熱電有限公司章程》規(guī)定，孫玉慶、宋道會、孟慶華、王建軍、于黎明當(dāng)選為牡丹江熱電有限公司第四屆董事會董事；田德晶、趙  杰、張志泉當(dāng)選為牡丹江熱電有限公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，選舉結(jié)果有效。

      特此公告

     總監(jiān)票人：盧廣才

     監(jiān) 票 人：王  勇  韓慶新