根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《牡丹江熱電有限公司章程》，牡丹江熱電有限公司于2015年4月20日召開2015年第三次股東會(huì)會(huì)議。全部股東22人代表100%表決權(quán)出席會(huì)議。

會(huì)議聽取了第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告及第五屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人產(chǎn)生情況的報(bào)告。

會(huì)議選舉孫玉慶、宋道會(huì)、孟慶華、王建軍、于黎明為公司第五屆董事會(huì)董事；選舉趙杰、張志泉、王勇為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，8位候選人全部滿票當(dāng)選。

同日召開了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉孫玉慶為第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，宋道會(huì)、孟慶華為副董事長(zhǎng)。經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)研究決定，聘任：孟慶華為總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；宋道會(huì)為副總經(jīng)理；王建軍為副總經(jīng)理、總工程師；于黎明為副總經(jīng)理；盧廣才為董事會(huì)秘書。

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉趙杰為第五屆監(jiān)事會(huì)主席。

特此公告

                牡丹江熱電有限公司

                   2015年4月20日