2012年4月17日，牡丹江熱電有限公司第四屆一次股東大會依法選舉產生了牡丹江熱電有限公司第四屆董事會、監(jiān)事會。應到會股東19名，實到會股東18名。股東高崇彬（管理四持股會出資人代表）因公出差，依法以《授權委托書》形式書面委托股東孟慶華代行表決權。股東大會按照全體出資人實名推薦確定的董事、監(jiān)事候選人，依據(jù)《牡丹江熱電有限公司章程》實行等額選舉。發(fā)出選票19張，收回選票19張，代表股權850萬股。選舉結果如下：

      董事候選人孫玉慶得同意票19票，不同意票0票，棄權票0票，股權贊成率100%；

      董事候選人宋道會得同意票19票，不同意票0票，棄權票0票，股權贊成率100%；

      董事候選人孟慶華得同意票19票，不同意票0票，棄權票0票，股權贊成率100%；

      董事候選人王建軍得同意票19票，不同意票0票，棄權票0票，股權贊成率100%；

      董事候選人于黎明得同意票19票，不同意票0票，棄權票0票，股權贊成率100%；

      監(jiān)事候選人田德晶得同意票19票，不同意票0票，棄權票0票，股權贊成率100%；

      監(jiān)事候選人趙杰得同意票19票，不同意票0票，棄權票0票，股權贊成率100%；

      監(jiān)事候選人張志泉得同意票19票，不同意票0票，棄權票0票，股權贊成率100%。

      上述8位候選人的得票數(shù)、股權贊成率均超過法定權數(shù)。選舉過程、計票過程符合《中華人民共和國選舉法》和《中華人民共和國公司法》以及《牡丹江熱電有限公司章程》規(guī)定，孫玉慶、宋道會、孟慶華、王建軍、于黎明當選為牡丹江熱電有限公司第四屆董事會董事；田德晶、趙  杰、張志泉當選為牡丹江熱電有限公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，選舉結果有效。

      特此公告

     總監(jiān)票人：盧廣才

     監(jiān) 票 人：王  勇  韓慶新